招聘崗位：

反洗錢綜合管理崗(J10273)

工作職責

1. 負責制定和完善反洗錢、反電詐及防范非法金融活動內部控制制度;

2. 負責檢視業務流程是否符合制度規定;

3. 負責對總行、分支機構制度執行情況進行監督檢查;

4. 負責牽頭定期開展全行洗錢風險自評估，制定或調整洗錢風險管理策略和措施;

5. 牽頭組織新業務新產品洗錢風險評估;

6. 負責配合人民銀行開展調查工作;

7. 協助完善洗錢風險評估系統;

8. 負責收集外部洗錢風險信息，組織全行開展洗錢風險排查;

9. 負責組織非法集資風險排查及線索報送;

10. 負責涉案賬戶倒查及問題回溯;

11. 協助有權機關對電詐及防范和處置非法集資工作進行調查、取證及處置;

12. 負責收集電詐及非法集資可疑交易識別特征;

13. 負責反洗錢、反電詐及打非業務指導、培訓、檢查和宣傳工作。

任職資格

1. 大學本科以上學歷，法律、金融、經濟等相關專業優先;

2. 熟悉反洗錢、反電詐相關法律法規、政策制度和辦法流程;

3. 熟悉銀行門柜業務及授信業務流程;

4. 具有良好的風險及合規意識;

5. 具有一定的銀行專業知識，具備基本履職所必須的綜合寫作、數據分析、職業判斷、計算機操作及文字表達等能力;

6. 熟練掌握Word、Excel、PPT等辦公軟件的使用;

7. 熟悉管理工作流程，具有較強的抗壓能力和創新意識、學習能力、溝通協調能力、數據分析能力、業務管理能力、執行力、團隊合作意識等。

原標題：反洗錢綜合管理崗(J10273)

文章來源：https://nccb.zhiye.com/social/detail?jobAdId=7ff01c9e-9e63-418c-859e-461b5b47e1f2